杠杆最高10倍、602人犯案!证监会打击场外配资

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证监会打击场外配资。

证监会市场二部一级巡视员刘云峰4月30日在例行发布会上表示,2020年全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件,配合公安机关取缔19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人。下一步将与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化严打场外配资。

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同时,证监会、公安部还联合发布了十起2020年场外配资违法犯罪典型案例,公安机关追捕控制涉案人员602人。其中,重庆“撮合网”股票配资案中,提供杠杆比列高达8倍的配资资金进行配资炒股,涉案交易金额达550亿元,重庆市公安机关抓捕涉案人员153人,对其中52人采取民事强制举措。

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常态化严打场外配资

2020年,证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严严打期货违规活动的决策布署,对场外配资违法活动保持“零容忍”,紧密协作举办专项治理行动,以打击场外配资机构及软件开发商为重点,加大案件查获惩处力度,净化市场生态。在各方协同努力下,全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件,配合公安机关取缔19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人,切断多个跨区域场外配资黑色产业链,有效遏止了场外配资违法活动漫延。

刘云峰表示,场外配资违法活动严重搅乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理细则》等法律法规有关规定,场外配资经营活动属于非法期货期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。为保护投资者合法权益,强化警示威慑,两部守门员2020年公安机关破获的上海“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例给以发布,以案说法、以案释法。这些案例中,有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子帐户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营期货期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资盗窃活动。投资者一旦参与场外配资违法活动,自身利益将难以得到保障,并可能遭到较大财产损失。在此提醒广大投资者,一定要通过合法途径参与股票期货交易,自觉远离和谴责场外配资违法活动。

刘云峰介绍,去年证监会集中爆光258个非法从事场外配资平台的名单,同时也组织各证监局分辖分辨批次报告了576个场外配置平台,目前这种平台大多数都早已停止运行。去年各证监局还协调了当地的网路主管部门,清理关掉了982个场外配置广告平台。

刘云峰指出,下一步证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化严打场外配资,严厉取缔场外配资违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益,全力保障资本市场健康发展。今年5月,证监会将继续组织举办以“警惕结伙作案、勿入期货期货投资陷阱”为主题的全省防非宣传月活动,将防范场外配资作为重点宣传内容,通过多种形式、多个渠道集中宣传,提高投资者风险辨识和防范能力。

“撮合网”股票配资案涉案550亿,153人被抓

证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例,一些重磅的案件首次现身。

一、重庆“撮合网”股票配资案。2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台,对接资金提供方(俗称“金主”,下同)获取配资资金和期货帐户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子帐户,提供杠杆比列高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关期货业务经营资质,发展代理商拉拢配资客户4万余名,遍及全省16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网追捕,共查处配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取民事强制举措。目前该案已由检察机关依法向法庭提起公诉。

二、深圳聚牛汇友股票配资案。2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向北京蜂虎铭创软件技术有限公司购买了配资分仓系统软件,并筹建多个配资网站和APP拉拢配资客户,联系“金主”提供配资资金和期货帐户,利用配资软件开立若干交易子帐户,分配给顾客进行配资炒股,并缴纳配资服务费。2020年6月,深圳市公安机关在北京、上海两地举办收网行动,共抓获犯罪团伙10处,控制涉案人员50余人,刑拘犯罪嫌疑人17人,涉及配资客户4500余人,涉案交易金额达70亿元,实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条严打,是迄今为止广东省严打规模最大的实盘场外配资非法经营案。目前该案已移送检察机关审查胜诉。

三、上海厚成股票配资案。2018年10月至2020年9月,张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网路科技有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义,在未取得相关期货业务经营资质的情况下,开发“牛千万”“满仓红”“牛莱策略”“牛领策略”等4个配资分仓系统软件,并通过互联网、电话等方法笼络配资客户,提供配资炒股服务,收取配资保证金9000余万元,涉及配资客户2000余人,赚取交易手续费400余万元,涉嫌非法经营罪。2020年9月,上海市公安机关在北京、安徽、深圳三地举办同步收网,抓获结伙成员30余人,现场扣留作案笔记本9台、手机22部、银行卡4张、财务帐目21册。目前该案已移送检察机关审查胜诉。

四、上海“股融宝”股票配资案。2016年1月至2020年7月,安某、臧某等人先后以厦门墨尊网路科技有限公司、上海魁务网路科技有限公司、上海战奎投资管理有限公司、上海碧琐网络科技有限公司名义经营配资平台,在未取得相关期货业务经营资质的情况下,通过互联网等方法笼络配资客户升融配资,并使用“股融宝”配资分仓系统软件代理顾客进行配资炒股,收取配资保证金3500余万元,涉及配资客户700余人,赚取交易手续费250余万元,涉嫌非法经营罪。2020年8月,上海市公安机关在北京、山西两地举办收网,抓获犯罪嫌疑人10人,现场扣留作案手机68部、硬盘4个。目前该案已移送检察机关审查胜诉。

五、广东“时盛网”股票配资案。2019年至2020年,广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术咨询有限公司、广东同升信息技术咨询有限公司、佛山市贝赢科技有限公司等多家公司设立了“时盛网”“益升网”“同升网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资平台,并联系“金主”获取配资资金及期货帐户,使用配资分仓系统软件为顾客提供交易子帐户和杠杆比列5至10倍的配资资金进行配资炒股,向顾客缴纳配资手续费或进行赢利分成。2020年7月,广东省佛山市公安机关举办系列专案严打,在广州、四川等6地举办统一收网行动,共摧毁配资平台6个,抓获“金主”团伙及配资平台团伙共38人,涉案金额近2亿元。目前该案已移送检察机关审查控告。

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六、安徽昊鑫股票配资案。2019年至2020年,杭州望洲清泉企业管理有限公司对外招纳股票配资业务,并与扬州昊鑫信息技术服务有限公司达成合作合同,授权其作为湖南铜陵地区代理商,通过发传单、微信、电话、熟人营销等方法开发配资客户,利用“易管家”配资分仓系统软件开立交易子帐户提供给顾客使用,为顾客提供配资炒股服务,双方按比列分配攫取的配资利息。本案涉案交易金额近19亿元,其中2020年3月以来配资金额逾5000万元,收取保证金逾2000万元,涉及“金主”及其期货帐户共21个。涉案公司均未取得相关期货业务经营资质,涉嫌非法经营罪。2020年9月,安徽省铜陵市公安机关在北京、铜陵两地抓捕犯罪嫌疑人7人。目前法庭以非法经营罪做出二审裁定。

七、厦门蓝象科技期货配资案。2012年以来,厦门绿像网路科技有限公司开发并营运某资产管理系统软件。该软件具有帐户分仓功能,被多家配资公司使用进行期货配资活动,涉案公司以主帐户及下设的子帐户数目为标准,按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和服务费用。涉案公司也使用该软件从事配资经营活动,涉嫌非法经营罪。2020年9月,厦门市公安机关举办收网行动,发现软件中有期货主帐户600余个、子帐户8万余个,逮捕犯罪嫌疑人3人。目前该案已移送检察机关审查控告。

八、江西氢气科技期货配资案。2020年8月,江西公安机关在工作中发觉广州氢气科技公司涉嫌非法从事期货交易。经查,涉案公司未取得相关期货业务经营资质,通过公司网站、朋友介绍等方法笼络配资客户,并借用别人期货账户作为主帐户在线股票配资,利用“知富通”配资分仓系统软件分拆为多个虚拟子帐户,提供给顾客进行期货配资,使顾客在不具备期货交易资质和付出极少资金的情况下举办期货交易,并从中缴纳远低于期货交易所的手续费行骗。2020年8月,江西省南昌市公安机关对该案立案侦查,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案金额2698万元。目前该案已由检察机关依法向法庭提起公诉。

九、四川“马下降”虚拟盘配资案。2019年至2020年,吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件,并筹建了“马下降”等虚拟盘配资平台,招揽上海马下降科技有限公司、重庆五十弦文化传播有限公司等多家公司作为配资平台运营商及代理商,通过陌陌炒股群发布高额度、高杠杆配资信息拉拢顾客,吸引顾客在平台上配资炒股。但实际上顾客买卖股票委托单并未真正步入证券市场交易,仅是在配资平台记账,配资平台按照股市行情计算顾客交易盈亏,使顾客相信自己是在进行真实的证券交易。2020年5月,四川省成都市、重庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙施行统一搜捕,抓获犯罪嫌疑人132人,捣毁犯罪团伙9个,扣押作案笔记本150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账簿、票据、合同、话术资料等配资门户,涉案金额3000余万元,受害人2000余人。目前该案已移送检察机关审查控告。

十、陕西“开门红”虚拟盘配资案。2019年9月至2020年4月,西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方法推广“开门红”配资平台,诱导顾客注册和冲值,以十倍杠杆买入交易,并缴纳3‰的买入费,当交易的股票下跌5%时,业务员会诱使顾客追加投资,下跌7%时,平台会强制平仓;当顾客选购的股票上涨卖出时升融配资,平台将抽取10%投资赢利作为分成。客户在配资平台上所投入的资金全部步入犯罪嫌疑人个人帐户,并未真实流入证券市场,涉嫌股票投资盗窃。截至案发,配资平台共注册623人,涉案金额3900余万元。2020年4月,陕西省西安市公安机关在南京、合肥、阜阳、杭州和宁波等5地市同时举办收网行动,成功控制涉案人员120人,刑拘52人。目前该案已移送检察机关审查控告。

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